tp钱包应用|印度当局突袭了巨型加密交易所的Coinswitch Kuber

Coinswitch Kuber ，于2020年在印度引入，是那里的主要加密货币交易所之一，拥有超过1800万注册用户。当地媒体网站引用了ED班加罗尔牢房的一名代表，他说，至少有五个与交易平台相关的地点在周四进行了搜索。突袭是根据匿名提示外汇管理法（FEMA）进行的。

据报道，印度的执法局据报道，Coinswitch Kuber的总部以及其董事和首席执行官Ashish Singhal的房屋被搜查。根据与媒体交谈的人，怀疑加密货币交易所通过购买价值超过2.5亿美元的股票来违反FX法规，并且不遵守特定知道您的客户（KYC）要求。

根据 Wikibit WebsitE- CoinSwitch没有评分为4.05的监管认证。

自Wazirx与Binance有关的贸易公司Wazirx于本月初突袭，因此印度对数字货币交易平台的攻击不再是突发新闻。由于指控该公司协助洗钱用于中国贷款申请，但Wazirx的价值800万美元的资产被冻结。监管机构确认数字货币交易平台遵守已建立的洗钱规范的要求，这引起了对这些平台的监管审查的重大趋势。不能保证针对交易平台和Wazirx的执法行动与Coinswitch Kuber的确切指控尚未得到很好的确定。

提醒我们，Wikibit准备帮助您搜索项目的资格和声誉，以保护您免受这种危险的隐藏危险I行业！

ios：t.ly/uucj Android：t.ly/cfyt